غسل الأموال

جرم المشرع الإماراتي غسيل الأموال باعتباره سلوك مؤذي ليس للشخص وحده وحسب بل لاقتصاد البلاد بما يعود من أضرار جسيمة ونصت القوانين على معاقبة كل من يتورط بالجريمة حين يكون على علم بأن المال الذي يتحصل عليه ناجم عن غسل أموال، في مثل هذه القضايا الكبيرة لا يكون أمام المتهم إلا الاستعانة بمتخصص قانوني قد […]

ما عقاب غسيل الأموال؟ كيف أبلغ عن غسيل أموال في الإمارات؟ ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟ .. كثيرة هي الأسئلة من هذا النوع التي تصلني عبر الرسائل، الأمر الذي جعلني أفكر بجمع أهم المعلومات القانونية حول جريمة غسل الأموال في دولة الإمارات أملاً بإشباع فضول وتعطش أي قارئ لمعرفة المعلومات حول موضوع مثل

سنوات سجن قد تصل إلى ١٠ وعقوبات مالية طائلة، أسباب كثيرة وعقوبات رادعة عن التفكير بغسل الأموال، قضية غاية في الخطورة وجدت أنه من الواجب تناولها والتركيز فيها على الجانب القانوني، فلا تفوت قراءة أي من سطور هذا المقال الهام ومشاركته مع كل من تعرفهم من باب المعرفة والتحذير من الوقوع ولو عن غير عمد