غسل الأموال

تعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد النظام المالي مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ولذلك فقد تشدّد القانون الإماراتي في فرض العقوبات على هذا الجرم، لكن ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات وما الإجراءات القانونية التي تمّ وضعها لمكافحة هذه الجريمة، تابع سطور مقال اليوم لتعرف المزيد. لاستشارة قانونية من أفضل […]

جرم المشرع الإماراتي غسيل الأموال باعتباره سلوك مؤذي ليس للشخص وحده وحسب بل لاقتصاد البلاد بما يعود من أضرار جسيمة ونصت القوانين على معاقبة كل من يتورط بالجريمة حين يكون على علم بأن المال الذي يتحصل عليه ناجم عن غسل أموال، في مثل هذه القضايا الكبيرة لا يكون أمام المتهم إلا الاستعانة بمتخصص قانوني قد

ما عقاب غسيل الأموال؟ كيف أبلغ عن غسيل أموال في الإمارات؟ ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟ .. كثيرة هي الأسئلة من هذا النوع التي تصلني عبر الرسائل، الأمر الذي جعلني أفكر بجمع أهم المعلومات القانونية حول جريمة غسل الأموال في دولة الإمارات أملاً بإشباع فضول وتعطش أي قارئ لمعرفة المعلومات حول موضوع مثل