تعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد النظام المالي مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ولذلك فقد تشدّد القانون الإماراتي في فرض العقوبات على هذا الجرم، لكن ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات وما الإجراءات القانونية التي تمّ وضعها لمكافحة هذه الجريمة، تابع سطور مقال اليوم لتعرف المزيد.
لاستشارة قانونية من أفضل محامي في دبي اضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
غسيل الأموال في القانون الإماراتي
عرّف قانون غسل الأموال هذه الجريمة على أنها العملية التي تهدف إلى إخفاء المصدر الذي تمّ الحصول على الأموال منه والذي يكون عبارة عن أنشطة غير قانونية. على سبيل المثال: الإتجار بالمخدرات أو الفساد وغيرها من المصادر الممنوعة بالقانون، والعمل على جعلها تبدو كأموال مشروعة. ولذلك تشدد القانون الإماراتي في المعاقبة على جريمة غسل الأموال حيث أصدر رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي قرارًا بإحداث محكمة تكون مختصة في النظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
تهمة غسل الأموال تقوم على أركان رئيسية وهي الركن المادي والركن المعنوي، حيث يكونوا على الشكل التالي:
- الركن المادي: يتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر رئيسية وهي الفعل والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية بينهما.
- الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي على عنصرين أساسين وهما النية الجرمية والقصد الجنائي، بحيث يكون للجاني علم بأن الفعل الذي يقوم به يعاقب عليه القانون ورغم ذلك يقوم بارتكابه، ويكون لديه القصد الجنائي عندما تنصرف إرادته بكامل وعيه وإدراكه إلى تحقيق النتيجة الجرمية التي تتمثل بتمويه مصدر الأموال غير المشروع.
ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
جاء المرسوم رقم 20 لعام 2018 كركيزة أساسية من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث أكدّ في المادة 22 منه على أن تكون عقوبة غسيل الأموال على الشكل التالي:
- الحبس لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن خمس ملايين درهم، أو يتم الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تتجاوز العشر ملايين درهم ولا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم من قام بارتكاب جرم غسل الأموال، من خلال استغلال منصبه أو نفوذه أو عن طريق جماعة إجرامية أو عن طريق جمعية غير هادفة إلى الربح، أو في حالة العود.
- تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بما لا يقل عن عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز العشر ملايين درهم كل من قام باستخدام المتحصلات من جرم غسل الأموال في عملية تمويل الإرهاب.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم بعض الإجابات على أسئلتكم حول عقوبة غسيل الأموال في الإمارات:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم والذي تعرّفنا فيه على جرائم غسيل الأموال، وما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات بعد أن يتم إثبات جريمة غسل الأموال بالطرق القانونية.
و إن كنت ترغب في الحصول على استشارة قانونية من خلال التواصل مع مختصين في القانون تواصل بالطرق الموجودة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مذكرة دفاع في قضية غسيل أموال في دولة الإمارات العربي، بالإضافة إلى عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص وفقاً للتشريع الإماراتي، وأيضًا أفضل محامي جنائي في دبي.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – مكافحة غسل الأموال.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
