جرم المشرع الإماراتي غسيل الأموال باعتباره سلوك مؤذي ليس للشخص وحده وحسب بل لاقتصاد البلاد بما يعود من أضرار جسيمة ونصت القوانين على معاقبة كل من يتورط بالجريمة حين يكون على علم بأن المال الذي يتحصل عليه ناجم عن غسل أموال، في مثل هذه القضايا الكبيرة لا يكون أمام المتهم إلا الاستعانة بمتخصص قانوني قد ينقذ له الموقف أو يخفف عنه العقوبة، ولذا وجد ما يسمى بمذكرات الدفاع كإحدى الفرص الثانية لإثبات العكس.
فهرس المقال
جريمة غسل الأموال في الإمارات:
يقصد بغسل الأموال الحصول على المال بطرق مشبوهة وإخفاء مصدرها والتخفي بها خلف مشاريع تبدو مشروعة، حيث تتحدد عناصر جريمة غسل الأموال في:
- أموال متحصلة بطرق مشبوهة.
- الطرق المتحصلة منها الأموال غير مشروعة وغير مسموح بها قانونياً.
- الأموال مخفية وراء مشاريع عادية لتبدو على أنها مشروعة.
وقد شُدِّدت العقوبات على المتورطين بجريمة غسل الأموال لما لها من آثار سلبية خطيرة على سلامة الاقتصاد وخدش للشريعة والقانون.
يهمك أيضاً: كل ما يجب معرفته عن عقوبة غسل الأموال في قوانين دولة الإمارات!
أهمية المذكرة الدفاعية في قضايا غسل الأموال:
تؤثر مذكرة الدفاع على نحو كبير في القضايا الخطيرة مثل قضية غسيل الأموال ويمكن الوقوف عند بعض آثار أهميتها في:
- تقديم وجهة نظر مختلفة
تمنح مذكرة الدفاع فرصة لعرض وجهة نظر تقف إلى جانب المتهم في القضية فقد يعيد سماعها النظر بالحكم أو ببعض تفاصيل القضية.
- إعادة النظر في الاتهامات
تغير مذكرة الدفاع من الجو المشحون بالنظر إلى المتهم على أنه متهم وحسب ليس لديه ما يضيفه أو يقوله فيعاد النظر بالاتهامات الموجهة إليه.
- خلق نوع من التوازن في القضية
دائماً ما يساعد عرض مختلف وجهات النظر إلى إضفاء حالة من التوازن والتي تفضي لحكم نهائي أكثر تأني ودراسة.
- إعادة تقديم الأدلة الإضافية
قد يصل المتهم أو محاميه إلى دليل للبراءة كان غائباً في وقت سابق ما يعني اختلاف الحكم بشكل جذري.
- إعادة النظر في عدالة الحكم النهائي
مذكرة الدفاع بمثابة فرصة ثانية للنظر في الحكم ومدى إنصافه سواء للحق العام والأنظمة القانونية وسواء للمتهم في جريمة غسل الأموال.
- التوصل لنتيجة قضائية قد تكون مغايرة تماماً
توفر مذكرة الدفاع مجالاً لتغيير الحكم الابتدائي كوسيلة من وسائل الدفاع.
لا تفوت معرفتهم: أفضل 10 محامي في دبي، الامارات
أهم العناصر في مذكرة الدفاع بقضية غسل الأموال:
ثمة عناصر رئيسية تعتبر معياراً من معايير نجاح مذكرة الدفاع من عدمه، حيث تتحدد مجموعة العناصر هذه في:
- عنصر التنظيم:
يجب أن تكون صياغة مذكرة الدفاع منظمة تبدأ بتمهيد موجز لأبرز ما يتعلق بالقضية ثم يتم الانتقال لتقديم المدفوعات المستندة على الأدلة القانونية والحجج القوية، ثم تنتهي بخاتمة تحتوي الرؤية القانونية للقضية والخلاصة من المذكرة.
- عنصر المصداقية:
يجب أن تصاغ المذكرة بناء على وقائع حصلت بالفعل في القضية، ولا تغيب بعض التفاصيل الرئيسية عمداً، بالإمكان احترام وجهة النظر على الطرف الآخر والرد عليها بالقانون والبراهين الموضوعية.
- عنصر الوضوح:
يجب أن تخلو مذكرة الدفاع من أي غموض في الصياغة أو سرد الوقائع بحيث يفهم منها الدفاع وأساليبه وأدلته بشكل واضح.
- عنصر الدقة:
يجب أن تعرض بيانات حقيقية فيها دقة حول القضية وألا يتم اللجوء للتزييف أو التغييب لأن ذلك يؤثر سلباً على الرد على المذكرة.
إذاً يمكن القول أنه من أجل مذكرة دفاع قوية اعتمد أفضل الحجج والشواهد والأدلة القانونية، رتب المذكرة بأسلوب قانوني رصين بالاستعانة بمحامي متخصص، وأثبت دفوعاتك بالشكل الذي يقنع القضاء بحقك في البراءة أو تخفيف الحكم أو إعادة النظر فيه.
ذو صلة: حكم قضية غسيل الأموال في الإمارات وحالات تخفيف الحكم
عندما تقدم مذكرة غسل أموال، خذ هذه الإرشادات بعين الاعتبار:
عندما تقدم مذكرة دفاع لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- صياغة القانوني الخبير أكثر إقناعاً وقرباً من القاضي.
- الاستشارة القانونية يمكن أن تعثر على أدلة إضافية لصالحك.
- الصياغة المتينة أساس الإقناع وبالتالي أساس نجاح المذكرة بتحقيق أهدافها.
- المصداقية والمناقشة الموضوعية عنصران أساسيان لتظفر المذكرة الدفاعية بما وضعت لأجله.
هل تبحث عن موضوع قانوني معين؟ ألقِ نظرة على المدونة!
الأخطاء الشائعة في مذكرات الدفاع:
بعض الأخطاء توقع مذكرة الدفاع في فخ الفشل ومن أهم تلك الأخطاء التي يجب الحذر منها:
- عدم الاستعداد الكافي.
- تجاهل الأدلة الموجهة ضد الموكل أو صاحب المذكرة.
- الاستماتة في الدفاع دون الإسناد لأدلة وبراهين.
- تغييب الشواهد القانونية الداعمة.
- الصياغة غير المركزة.
هل اطلعت على خدماتنا القانونية؟
دور المحامي المتخصص في قضايا غسيل الأموال:
لا بد بعد كل ما سبق ذكره من التيقن من أن الحاجة لوجود محامي متخصص في مذكرة الدفاع بقضية غسل الأموال لا تقل أهمية عن المذكرة نفسها، حيث يمكن المحامي المتخصص أن:
- يصيغ مذكرة الدفاع بشكل قانوني رصين ومقنع.
- يبحث في التفاصيل الدقيقة للعثور على أكبر قدر من الأدلة الداعمة الموكل.
- يبرهن عكس الأدلة المقدمة ضد الموكل بطريقة تستند الشواهد القانونية.
- يقوم بالدفاع والترافع.
- يقدم أية استشارة أو نصيحة أو إجراء يستدعيه الموقف.
ولكي تتمكن من الاستفادة من كل هذه الخبرات تواصل معنا!
الأسئلة الأكثر تكراراً:
هل يمكن للمتهم كتابة مذكرة الدفاع بنفسه؟
لا، من الأفضل أن يقوم متخصص قانوني بصياغة مذكرة الدفاع عن المتهم أو أن يصيغها المتهم بتوجيهاته واستشاراته.
ما حكم غسيل الأموال؟
يعاقب من يتورط بجريمة غسيل الأموال بالسجن الذي قد يصل لعشر سنوات والغرامات التي قد تتجاوز 4 ملايين درهم بحسب تفاصيل القضية.
ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟
لا يختلف غسيل الأموال عن تبييض الأموال من حيث المعنى فكلاهما يقصد به اكتساب أموال بطرق غير مشروعة، ولكن الاختلاف في أن مصطلح التبييض تطور عن الغسيل.
وأخيراً، تعتبر مذكرة الدفاع في بعض القضايا فرصة لا تعوض بالنسبة للمتورطين بها لاسيما المتورطين بجريمة كبرى مثل غسيل الأموال، وهي فرصة قد تغير مسار الحكم القضائي لذا يجب أن تعد بشكل دقيق ومتين ومبني على قوة قانونية خير من يمثلها محامو مكتبنا الذي يمكنك التواصل معهم عن طريق زر الواتساب أسفل الشاشة لديك!
اقرأ أيضاً:
أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحدث التشريعات الإماراتية!
ما هي شروط وإجراءات استئناف الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
